張小雷錢寶網(wǎng)最新信息："錢寶系"非法集資超千億元 張小雷涉集資詐騙犯罪

• 2018年7月27日 GuoMeng來源：新華社 和訊網(wǎng) 544 30
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記者從南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對(duì)“錢寶系”企業(yè)實(shí)際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

"錢寶系"非法集資超千億元

記者從南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對(duì)“錢寶系”企業(yè)實(shí)際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

根據(jù)南京市公安局提供的信息，張小雷于2017年12月26日向公安機(jī)關(guān)投案自首，南京市公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)偵查，現(xiàn)已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實(shí)：依托錢旺、錢寶公司建立了網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)——錢寶網(wǎng)，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過錢寶網(wǎng)，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設(shè)置資金池，以“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺(tái)通道，向不特定社會(huì)公眾大量非法集資。持續(xù)采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)。非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個(gè)人揮霍以及少量對(duì)外投資等。

截至案發(fā)，錢寶網(wǎng)累計(jì)非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數(shù)額300余億元。

據(jù)南京市公安局介紹，為最大限度地追贓減損，他們組織辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、吉林、四川等15個(gè)省區(qū)市，對(duì)涉案資產(chǎn)實(shí)行“兜底翻”，同時(shí)對(duì)張小雷將非法集資款用于個(gè)人揮霍的財(cái)物進(jìn)行追繳，依法查封凍結(jié)了一批涉案資產(chǎn)。對(duì)本案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)，司法機(jī)關(guān)將依法處置，按法定程序發(fā)還集資參與人。

公安機(jī)關(guān)再次提醒，請(qǐng)廣大集資參與人及時(shí)主動(dòng)報(bào)案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時(shí)、不如實(shí)報(bào)案登記而損害自身利益。同時(shí)，請(qǐng)廣大集資參與人依法表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，對(duì)于編造、散布謠言，嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序的違法行為，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)肅處理。

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錢寶網(wǎng)自稱是一家專門做微商的平臺(tái)，成立于2012年。據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》報(bào)道，錢寶網(wǎng)官網(wǎng)顯示，截止今年9月底，錢寶網(wǎng)的注冊(cè)用戶為2億，平臺(tái)流水為500億元。

公開信息顯示，投資者要想獲得錢寶網(wǎng)的高收益，就得向錢寶網(wǎng)繳納一定的保證金，之后可以通過簽到、做任務(wù)、分享鏈接等方式來獲取收益。

其中，錢寶簽到的收益是浮動(dòng)的，大概一萬元每天10元。

做任務(wù)也是獲取收益的主要途徑，每個(gè)任務(wù)所交納的保證金和周期都不相同。而所謂的任務(wù)主要就是看廣告，填寫問卷等。完成任務(wù)就可獲得相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

錢寶網(wǎng)還舉出一個(gè)例子：如果用戶繳納10萬元的保證金，并保證每日完成一定量看廣告任務(wù)，每月可獲最低4000元、最高過萬元的收益。

在錢寶，用戶不能隨時(shí)提現(xiàn)。任務(wù)需要幾天甚至上百天才能完成，用戶需要保證在此期間不取出保證金，任務(wù)完成后第二天，本金和獎(jiǎng)勵(lì)將一并發(fā)送至用戶的賬戶。而如果中途取消任務(wù)，大概有一半的獎(jiǎng)勵(lì)會(huì)被扣除。投資者要想得到更高收益，投入的保證金也就越高，周期也就越長(zhǎng)。

一位投資者告訴獨(dú)角金融，剛開始玩錢寶，投資金額還比較少，后來為了玄融社的任務(wù)，加倉加到30多萬，結(jié)果進(jìn)去就沒再出來，現(xiàn)在總共放進(jìn)去36萬元。錢全部來自于信用卡套現(xiàn)。

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