2公安登記網(wǎng)貸集資 2018個人非法集資罪立案標準

• 2018年9月13日 YangJinZhu來源：華律網(wǎng) 274 10
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  2018-2023年中國研發(fā)服務行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

  研發(fā)服務涉及醫(yī)藥、軟件、制造等領域，研發(fā)服務業(yè)的健全發(fā)展，涉及供給面資訊的充足與流通、需求市場的刺激、人才之培訓、技術交易平臺之活絡，甚而評價制度之建立、智財相關之融資及金融活動等...

9月12日，記者從公安部官網(wǎng)獲悉，公安機關9月10日起開始對網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資案件開展集中網(wǎng)上登記。首批上線登記的網(wǎng)貸平臺案件有50起。

9月12日，記者從公安部官網(wǎng)獲悉，公安機關9月10日起開始對網(wǎng)貸平臺涉嫌非法集資案件開展集中網(wǎng)上登記。首批上線登記的網(wǎng)貸平臺案件有50起。

官網(wǎng)：

相關投資人可以通過登錄網(wǎng)址ecidcwc.mps.gov.cn，按照案件公告要求進行相關信息登記，并可隨時查詢公安機關發(fā)布的最新辦案消息。

名單：

據(jù)非法集資案件投資人信息登記平臺顯示，首批上線登記的50家網(wǎng)貸平臺名單如下：

博安杰、佰億貓、車能貸、大倉谷、多多理財、叮叮理財、翡翠島、國金寶、惠盈理財、華融道、好友邦永利、火理財、永利寶、合時代、聚財貓、金坳財富、金銀貓、金融圈、夸客金融、利民網(wǎng)、理財咖、米袋計劃、米袋理財、買金唄、普資金服、搶錢通、祺天優(yōu)貸、錢爸爸、錢內(nèi)助、錢貸網(wǎng)、錢途在線、人人愛家、十六鋪金融、投融家、長富理財、萌小薪、唐小僧、騰信堂、天天財富、投之家、UU理財、未了財富、五星財富、小諸葛金服、小微金融、小金庫、元泰金服、蘿卜智投、銀票網(wǎng)、壹理財、旺財貓、壹鹽雙創(chuàng)、幺雞理財、掌悅理財、啄米理財、抓錢貓。

登記時間：

記者從非法集資案件投資人信息登記平臺獲悉，上述案件的登記期限均為2018年9月10日至2019年3月9日。

非法集資罪立案標準：

一、集資詐騙罪的立案標準

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;

2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

二、集資詐騙刑罰處罰

對使用詐騙方法非法集資罪規(guī)定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。由于這類犯罪案件情況較為復雜，從實際發(fā)生的案例來看，詐騙的數(shù)額一般都很大，有的數(shù)額在百萬元、千萬元以上，有的甚至達到數(shù)億元、數(shù)十億元。至于何謂數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大，何謂情節(jié)嚴重、情節(jié)特別嚴重，可由最高人民法院、最高人民檢察院做出司法解釋予以明確。

三、非法集資的主要特征：

1、未經(jīng)有關監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會(尤其是向不特定對象)籌集資金。

如未經(jīng)批準吸收社會資金;未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。非法集資的主要危害一是擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序，非法集資活動以高回報為誘餌，以騙取資金為目的，破壞了金融秩序，影響金融市場的健康發(fā)展。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。

2、嚴重損害群眾利益，影響社會穩(wěn)定

非法集資有很強的欺騙性，容易蔓延，犯罪分子騙取群眾資金后，往往大肆揮霍或迅速轉(zhuǎn)移、隱匿，使受害者(多數(shù)是下崗工人、離退休人員)損失慘重，極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會穩(wěn)定。

3、損害了政府的聲譽和形象

非法集資活動往往以“響應國家林業(yè)政策”、“支持生態(tài)環(huán)境保護”等為名，行違法犯罪之實，既影響了國家政策的貫徹執(zhí)行，又嚴重損害了政府的聲譽和形象。

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