供應鏈金融，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯系在一起提供靈活運用的金融產品和服務的一種融資模式。即把資金作為供應鏈的一個溶劑，增加其流動性。
三套行為是指套利、套匯和套稅行為。這些行為都是為了獲得不法的金融收益。套匯和套利是利用利率或者匯率波動，通過虛構貿易和物流來獲取利差和匯差的行為。
套稅則是指將那些終端客戶不需要的發(fā)票節(jié)省下來，售賣給其他公司或者自己用來填補銷售賬單。這樣一來，企業(yè)一方面獲得了套稅收益，另一方面也可以填補虛假交易形成的缺口;套稅還有其他的形式，比如虛報貨物等級，將B類貨物報為A類貨物，從而達到套取退稅收益的目的。
2.重復或虛假倉單
重復或虛假倉單是指借款方與倉儲方相互串通，通過虛假開立或者重復開立的方式，就同一貨物或者他人貨物開立多張倉單，以供借款方重復質押給不同的金融機構，從中獲取暴利。
3.自保自融
自保自融是指親朋好友或者與借款方有緊密聯系的人為借款方進行擔保，而進行物流倉儲監(jiān)管的人或者是同一人，或者是緊密關聯人，從而套取資金。
4.一女多嫁
一女多嫁是指借款方雖然有一定的資產，但由于不同金融機構之間難以做到信息共享，從而使借款方從多方融資，特別是通過不規(guī)范的民間借貸，惡意放大自己的信用，套取資金。
為了防范可能出現的以上行為，就需要在風險識別、監(jiān)測和控制的過程中評估和量化供應鏈金融參與者的聲譽。
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